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시행

예고의 연번, 등록일, 기관, 담당부서, 제목, 첨부된 파일을 알수 있는 표입니다.
연번 2018-001
제목 「가상통화 관련 자금세탁방지 가이드라인」 연장시행
시행일 2019-07-10
최종연장일
존속기간 2019-07-10 ~ 2020-07-09
시행여부 시행중
기관·담당부서 금융위원회 > 금융정보분석원 > 기획행정실 > 기획협력팀
첨부파일
행정지도 시행 내용

1. 관련근거 - 「금융규제 운영규정」 제8조

 

2. 「가상통화 관련 자금세탁방지 가이드라인」 연장시행을 안내하기 위한 사전예고('19.6.5 ~ 6.14)를 거쳐 아래와 같이 연장하여 시행하오니 향후 관련업무 수행에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

 

-  아    래  -

 

- [관리번호] 제2018-001호 
- [지도목적] 가상통화 관련 금융거래에 관하여 ①「특정 금융거래보고 및 이용 등에 관한 법률」(이하 ‘특금법’)과 그 하위법령의 시행에 필요한 사항을 명확히 하고, ② 자금세탁 및 공중협박자금 조달 행위(이하 ‘자금세탁등’)를 효과적으로 방지하기 위해 금융회사등의 준수가 필요한 사항을 규정하기 위함

- [지도내용] 붙임 참조
- [유효기간] ’19.7.10일부터 ’20.7.9일까지(1년)
- [담당자] 금융위원회 금융정보분석원 기획행정실 김지웅 사무관
- [관련법령]「특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률」 제4조 등
- [내부경영사항 관련] 해당 없음